4840亿!惊天网络私彩案告破 涉及全国9省17市

2014-03-31 08:33:23  来源:财经网  责编:Bobo  点击: 

  持续6年,不断发展下线,庄家越垒越高,形成一个惊人的赌博“金字塔”,涉及全国9省17市,投注总金额超4840亿元!

  这起由公安部督办的“116”网络赌博案3月中旬在广州开庭审理,震惊全国。

  这一团伙的运作方式,和传统的网络私彩赌博区别不大,其特点是组织架构严密,管理严格,实行公司化运作,高层人员大多在境外赌场受过专门培训,国内参与人员也十分复杂。这个“金字塔”是如何卷起4840亿元天文数字的?

  史上最大网络赌博案

  4840亿元。谁看到这个数字都难免吃惊。一个涉案4840亿元的案子,会是什么样的大案?

  这就是广东近期破坏的特大网络赌博案。涉案团伙从事非法网络赌博近6年,以类似传销的形式发展下线,广吸投注,涉及全国9省17市,共吸收过投注金总额超过4840亿元人民币。

  此案近日在广州开庭审理。案件共包括31宗系列案,有67名被告人,案情之复杂十分罕见,震惊全国。

  此案的追踪,要从两年前说起。2012年初,广州警方在侦查一宗普通赌博案件时,发现广州市区存在一个网络赌博团伙。这个团伙似乎比一般的私彩网站、地下开赌等犯罪团伙都要神秘。他们像一个飘忽的幽灵,不时出现在“A2”、“皇冠”、“利记”等境外著名网络赌博网站中,每当追踪到一点线索,又消失了。

  有丰富打击网络赌博经验的广州警方沉着应战,放长线钓大鱼,抽调刑警、网警、便衣等部门的精英成立了“116”专案组。经过一年多的侦查,警方把团伙的运作方式了解得一清二楚。

  这个团伙结构复杂,有多层上下线,接近传销的模式。他们利用境外赌博网站,在国内开设赌局。团伙不仅坐庄进行私彩赌博,为了扩大“生意”,还鼓励每个会员发展下线,下线投注,上线可以获得1.5%——1.75%的提成,级别高的会员提成就更高,获利越多。这种滚雪球的方式很快壮大了参赌的会员,该团伙开赌以来,参赌人员多达10万余人。团伙按照“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同级别设置账户权限,层层提取佣金和抽头。不少会员拉自己的熟人和亲戚朋友投注,越陷越深,众叛亲离。

  一旦开始就难以回头

  如今深陷囫囵的“资深”会员回想起当初冒险从事私彩赌博,都后悔莫及。

  犯罪嫌疑人汪某年轻有为,热心公益,是一名社区工作者,主要负责老年人和残障人士的帮扶工作。亲人只知他喜欢看球,并不知道他从2006年世界杯开始,就开始玩起了赌球。汪某最初用电话投注,后来从朋友处得到网络赌球的账号,发现网络投注方便快捷,就更痴迷了。他很快从“会员”升级成“代理”,开始从网络赌博中“提成”。入会一年半,汪某就接收了共143万元的投注,他不少朋友都不能自拔,越玩越大,难以为继。

  80后的杨某在广州一家外资企业工作,收入不菲。染上网络赌博的习惯后,杨某热衷于兼职为赌博网站担任代理,他也在短时间内接收超过72万元的赌资。

  从2008年至2013年4月,“皇冠”、“永利高”等赌博网站通过这个团伙共接受代理总投注金额4840多亿元,绝大多数赌资已流向境外。

  团伙具有反侦察技能

  这一团伙组织架构严密,管理严格,实行公司化运作,高层人员大多在境外赌场受过专门培训,国内参与人员也十分复杂。

  大部分上家和下家从未谋面,他们通过网络或者电话进行联系,并且大部分使用化名。每一期赌博结束后,就会清除所有数据。由于赌博网站的服务器设在国外,也给公安机关的侦查带来了一定难度。

  2013年4月10日凌晨,正值欧冠足球比赛四分之一决赛,广州警方与澳门警方合作,开展统一抓捕行动,共查处涉案窝点17个,抓获犯罪嫌疑人67名,冻结涉案资金账户799个。

  目前“116”专案中的31宗系列案正陆续在广州荔湾区法院开庭审理。

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